audit committee-九游官网网页版

corporate governance

corporate governance

    corporate governance structure
    board of directors
    audit committee
    remuneration committee
    corporate governance operations
  1. company regulations
  2. list of major shareholders
  3. internal audit organization and operation
  4. occupational safety and health status
  5. cpa independence assessment
  6. it security risk management
  7. sincerity managing
  8. succession planning
  9. human rights policy

audit committee_attendance & meeting information

會議出席及開會資訊

本公司111、112年度審計委員會各召開四次會議，所有委員皆親自出席，開會資訊如下:

--
開會日期 議案內容 決議結果 公司對審計委員會意見之處理
2023-11-09
  • 本公司112q3合併財務報告案。
 全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
2023-08-08
  • 本公司112q2合併財務報告案。
  • 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。
  • 本公司112年度安侯建業聯合會計師事務所公費案。
 全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
2023-05-03
  • 本公司111年度盈餘分配表。
  • 本公司112q1合併財務報告案。
  • 本公司總部大樓興建案。
 全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
2023-03-14
  • 本公司111年度自行編製及經會計師查核簽證之個體及合併財務報告。
  • 本公司111年度營業報告書及112年度營業計劃案。
  • 本公司內控聲明書。
  • 本公司預先核准非審計服務之一般性原則。
  • 本公司永康食品加工廠處分案。
  • 本公司之子公司短期融資週轉額度。
 全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
2022-11-10
  • 本公司111q3合併財務報告案。
  • 本公司寵物食品廠興建工程資本支出案。
 全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
2022-08-11
  • 本公司111q2合併財務報告案。
  • 本公司111年度安侯建業聯合會計師事務所公費案。
  • 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。
  • 本公司鹽水豬隻飼養一貫場興建工程資本支出案。
 全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
2022-05-11
  • 本公司111q1合併財務報告案。
 全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
2022-03-25
  • 本公司110年度自行編製及經會計師查核簽證之個體及合併財務報告。
  • 本公司110年度盈餘分配表。
  • 本公司盈餘轉增資發行新股案。
  • 本公司110年度營業報告書及111年度營業計畫案。
  • 因主管機關法令及事務所風控要求變更簽證會計師案。
  • 本公司內控聲明書。
  • 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
  • 本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修正案。
  • 解除本公司第17屆新任董事(含獨立董事)競業禁止限制一案。
  • 本公司之子公司短期融資週轉額度。
 全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
网站地图